Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.03.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О рассмотрении отчета об управлении операционным риском, в том числе риском информационной безопасности за 4 квартал 2023 года.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об утверждении общебанковских целей на 2024 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.3. О рассмотрении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2023 года.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.4. О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2023 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.5. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.6. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в отчете об управлении операционным риском, в том числе риском информационной безопасности за 4 квартал 2023 года (Отчет хранится в Службе контроля рисков согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.2. Утвердить общебанковские цели на 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. (Приложение № 1 хранится в Блоке по работе с людьми согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.3. Рассмотреть и утвердить План-Отчет о результатах работы Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2023 года (План-Отчет хранится в УВА согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.4. Рассмотреть и утвердить Отчет о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2023 год (Отчет хранится в УВА согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.5. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (Отчет хранится в УВА согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.6. Вынести Отчет о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год на утверждение Общим собранием участников ООО «ХКФ Банк».
2.3.7. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» за 2023 год (Отчет хранится в УВК, согласно действующей номенклатуре дел).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 марта 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 марта 2024 г., № 993
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «01» марта 2024 г.